味全:公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

康清股份有限公司代表人：簡倍祥

薛光奇

康勝投資有限公司代表人：林清棠

聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

獨立董事:

陳舜平

李治平

宋俊明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決總權數370,705,967權，經票決結果:

贊成權數：357,717,955權，佔出席總權數：96.49%；

反對權數：632,882權，佔出席總權數：0.17%；

棄權/未投票權數：12,355,130權，佔出席總權數： 3.33%；

無效權數：0權，佔出席總權數：0%；

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

康清股份有限公司代表人：簡倍祥董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海兆威投資管理諮詢有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號101-54室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海兆威投資管理諮詢有限公司：投資管理諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢、

商務信息諮詢、會展服務、物業管理、企業形象策劃

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無