山富旅遊：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/29

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:(1)通過本公司一○五年度營業預算案。

(2)通過本公司一○五年度稽核計畫案。

(3)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

(4)修正本公司「公司章程」案。

(5)修正本公司「一○二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。

(6)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(7)修正本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。

(8)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(9)修正本公司「內部控制制度」案。

(10)本公司及子公司光華旅行社經理人薪酬案。

(11)擬發放本公司經理人年終考績獎金案。

(12)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日。

(13)從事衍生性商品交易案。

(14)擬向聯邦商業銀行申請取得綜合授信額度案。

(15)擬向玉山商業銀行申請取得綜合貸款額度案。

(16)擬向安泰商業銀行申請取得授信額度案。

(17)擬向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。

(18)擬向彰化商業銀行申請取得綜合授信額度案。

(19)擬向台中商業銀行申請取得綜合授信額度案。

(20)擬向台北富邦銀行營業部申請續展授信額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無