晶宇:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/02

2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項

(1)推選周鼎茂先生為本公司第十屆新任董事長

(2)本公司薪資報酬委員會第五屆薪資報酬委員選任名單。

當選名單:獨立董事,蔡雪苓;獨立董事,周一鳴;獨立董事,鄭調鄉。

(3)通過本公司審計委員會第二屆審計委員選任名單。

當選名單:獨立董事,鄭調鄉;獨立董事,周一鳴;獨立董事,蔡雪苓。

(4)通過本公司總公司遷址案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。