中福:公告本公司第二次股東常會重要決議事項(假決議)

第18款

1.股東常會日期:111/08/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈虧撥補案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

股東提，公司重要資產處分，收益應專款專戶存用案。

本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，

故依公司法第175條之規定，作成假決議。

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會係延續111年6月30日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條

規定召開第二次股東常會。即就第一次股東會所列各召集事由，包含承認暨討論

事項，進行討論及決議。達已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表

決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股

票停止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。