兆赫:本公司獨立董事就審計委員會、董事會之議決事項表示反對或保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/31

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事:黃銘祐 / 傳誠投資顧問股份有限公司董事長

(2)獨立董事:劉乾德 / 廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長

(3)獨立董事:陳俊成 / 聽得樂股份有限公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

子公司晶絡科技擬修改軟體開發合約的Statement of work(“SOW”)案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會：

(1)黃銘祐獨董：本案因資訊不充足無法判斷。

(2)劉乾德獨董：本案因資訊不充足無法判斷。本席附議。

(3)陳俊成獨董：本案因資訊不充足無法判斷。本席附議。

董事會：

(1)黃銘祐獨董：經過黃董事長及林總經理補充說明後表示同意。

(2)劉乾德獨董：本席附議。

(3)陳俊成獨董：本席附議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。

董事會決議：本案經黃董事長及林總經理補充說明後，全體出席董事決議修改軟體

開發合約的Statement of work(“SOW”)案中的第四個milestone於美金50萬元內授

權董事長洽談，本案經全體董事同意通過。