重鵬:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/10/26

2.公司名稱:重鵬生技股份有限公司(原名為(重鳥)鵬億極股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過變更本公司發言人、代理發言人及會計主管追認案。

(2)通過民國111年第三季財務報表案。

(3)通過承諾書及本票展延案。

(4)通過民國112年度稽核計畫案。

(5)通過民國112年度營運計劃案。

(6)通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。

(7)通過委任會計師報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本公司已於111/9/30發佈重大訊息公告發言人、代理發言人及

會計主管異動，此異動案於本次董事會決議追認通過。