光洋科:公告本公司獨立董事就審計委員會、董事會之議決事項表示保留意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/07

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事：丁澤祥/南台聯合會計師事務所執業會計師、亞弘電科技(股)公司監察人

4.表示反對或保留意見之議案:

簽訂無形資產-企業資源規劃系統導入合約追認。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)未依本公司「取得或處分資產處理程序」第十條規定超過新台幣參仟萬者，須經董事

會通後始得為之。該合約金額達新台幣一億元整。

(2)依經濟部公示資料查詢，交易對象蓋森瑞顧問股份有限公司，首任董事長與公司設立

地址與本公司董事成員相同，是否為實質關係人，請釐清。

(3)第三季財報是否應揭露關係人。

6.因應措施:

(1)審計委員會就該案經討論後，判斷確非關係人。

董事會就該案討論後，無關係人之疑慮。

(2)審計委員會該案業經二位獨立董事同意，一位獨立董事保留意見，該案照案通過。

(3)董事會該案業經八名董事(含二位獨立董事)同意，一位獨立董事保留意見，該案通

過票大於保留票。程序缺失公司已完成追認程序。

7.其他應敘明事項:無。