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華盛頓州的聯邦檢察官指控兩名愛沙尼亞公民進行加密騙局

金色財經


金色財經報導,美國華盛頓州的聯邦檢察官指控兩名愛沙尼亞公民進行加密騙局,據稱這些騙局共騙取了全球數十萬投資者5.75億美元。根據周一公布的起訴書,Sergei Potapenko和 Ivan Turogin是愛沙尼亞塔林的37歲居民,他們的第一家公司HashCoins 於 2013 年 12 月成立,據稱是一家加密採礦設備製造商,並接受想要購買礦機的客戶的訂單(並全額付款)。然而,HashCoins 從未製造過任何東西。相反,它轉售了在公開市場上購買的挖礦設備,並找到理由延遲大部分銷售的發貨。 據稱,這兩名被告利用各種空殼公司洗錢他們計劃的收益,並將投資者資金用於購買愛沙尼亞的豪華汽車和房地產。

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