瑞鼎科技：公告本公司董事會決議修訂一○四年股東常會召集事由(增列議案)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/23

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○三年度營業報告。

(2)一○三年度審計委員會查核報告。

(3)買回本公司股份決議及執行情形。

(4)本公司股票申請上市案。(增列)

(二)承認事項

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○三年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先

認購權利案。(增列)

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)解除董事及其代表人競業行為之限制案。(增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:無。