影一：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/23

2.股東會召開日期:104/06/08

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.103年度營業報告。

2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。

3.新增「誠信經營守則」。

4.新增「道德行為準則」。

5.104年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形(新增)。

(二)承認事項

1.103年度營業報告書及財務報表。

2.103年度虧損撥補。

(三)討論及選舉事項

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.新增「股東會議事規則」案。

3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。

4.改選第三屆董事及監察人案。

5.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/10

6.停止過戶截止日期:104/06/08

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會

受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止

(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司

地址：台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部)，其他相關事宜

將另行依規定公告之。