臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:111/12/06

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.79%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案

(2)關於公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案

(3)關於公司2022年度非公開發行A股股票預算的議案

(4)關於公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性

分析報告的議案

(5)關於公司前次募集資金使用情況報告的議案

(6)關於公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施

和相關主體承諾的議案

(7)關於公司未來3年(2022-2024年)股東回報規劃的議案

(8)關於提請股東大會授權董事會，董事長/或董事長授權的人士

全權辦理公司本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

(9)關於提請召開鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2022年第二次臨

時股東大會的議案

6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:無