臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過召開2022年臨時股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/12/06

2.股東臨時會召開日期:111/12/23

3.股東臨時會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案

(2)關於公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案

(3)關於公司2022年度非公開發行A股股票預算的議案

(4)關於公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性

分析報告的議案

(5)關於公司前次募集資金使用情況報告的議案

(6)關於公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施

和相關主體承諾的議案

(7)關於公司未來3年(2022-2024年)股東回報規劃的議案

(8)關於提請股東大會授權董事會，董事長/或董事長授權的人士

全權辦理公司本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無