永光:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

第17款

1.董事會決議日期:111/12/15

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查111年度營業決算報告

(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司永續發展(ESG)政策報告

6.召集事由二、承認事項:本公司111年度決算表冊案

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無