中再保:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/01/16

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會

國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告及財務報告案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:討論修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間

為112年3月17日起至3月27日止。