美司法部：正式認定Bitzlato是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢方
BlockBeats 律動財經
BlockBeats 消息，1 月 19 日，美國司法部表示，針對俄羅斯加密貨幣交易平台 Bitzlato 的行動標誌着迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動。執法行動暴露並破壞了俄羅斯網路犯罪分子及其推動者。正式認定加密貨幣交易平台 Bitzlato 是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢相關方。 俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 創始人和大股東 AnatolyLegkodymov 昨晚在邁阿密被捕，原因是涉嫌經營洗錢業務，違反了美國的監管保障措施，包括反洗錢法。 現年 40 歲的萊科迪莫夫是居住在深圳的俄羅斯公民，定於今天下午在美國佛羅里達州南區地方法院接受提審。與此同時，法國當局和美國財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 正在同時採取執法行動。 Bitzlato 是一家在香港註冊並在全球營運的加密貨幣交易平台。Bitzlato 對用戶的身份認證門檻極低，為暗網販毒和一系列犯罪活動提供了資金渠道。 此外，Bitzlato 官網顯示服務已由法國巴黎檢察官辦公室 (JUNALCO) 授權的國家憲兵隊網路空間司令部接管，作為該項執法行動戰略的一部分。
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