聯亞:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/01

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局行政大樓一樓演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。