榮輪科技：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:104/04/28

2.發生緣由:

董事會決議日期:104/04/28

股東會召開日期:104/06/24

股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號

本公司會議室

召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)赴大陸從事間接投資報告。

(4)一○三年度背書保證情形報告。

(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘

之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(6)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(增列)

(二)承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列)

(3)本公司董事及監察人全面改選案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無