金橋:公告本公司召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度決算表冊案

(2)本公司一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以本公司資本公積發放現金股利案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自112/04/14~112/04/24止

(2)受理股東提案處所：新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓財務部