大略-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路99樓15樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)2022年度營業報告(2)審計委員會查核報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認2022年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)辦理私募普通股案(3)辦理減資彌補虧損案(4)解除新任董事及其

代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:暫無。

10.召集事由六、臨時動議:暫無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。