佳能:代重要子公司一品光學工業(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國111年度營業報告。

(二)監察人審查報告。

(三)報告本公司背書保證辦理情形。

(四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。

(五)本公司民國111年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國111年度營業報告書及決算表冊。

(二)本公司民國111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/14

11.停止過戶截止日期:112/06/12

12.其他應敘明事項:依公司法規定，於民國112年4月24日起至

112年5月4日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財務處

受理股東就本次股東常會提案。