鴻碩:鴻碩董事會決議召開112年度股東常會補充公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會審查報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度董事酬金領取情形報告

(5)一一一年度股息紅利發放現金報告

(6)國內第一次有擔保轉換公司債報告

(7)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

一一一年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年04月30日起至112年05月27日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw