漢翔公司：董事會決議召開104年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區忠貞路20巷176號（漢翔航太研習園區）

4.召集事由:

一、報告事項:

1.本公司102年度營業決算審計部審定結果報告

2.本公司103年度營業報告

3.本公司103年度營業決算監察人審查報告

二、承認事項:

1.本公司102年度盈虧撥補修正案

2.本公司103年度財務報告案

3.本公司103年度盈餘分派案

三、討論及選舉事項:

1.本公司章程修正案

2.本公司股東會議事規則修正案

3.本公司董事選任程序修正案

4.本公司從事衍生性商品交易處理程序修正案

5.選舉第7屆董事11人(含獨立董事3人)

6.解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:有關股東常會受理股東提案與獨立董事候選人提名公告，本公司已於

民國104年4月7日公告在案。