宏全:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司全面改選董事案。

當選名單如下:

(一)董事

(1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁

(2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事

人山建設(股)公司董事長

(3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理

(4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事

(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事

(6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理

(二)獨立董事

(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事

力山工業股份有限公司獨立董事

(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

宏全國際股份有限公司獨立董事

百德機械(股)公司獨立董事

昱泉國際(股)公司獨立董事

華豫寧股份有限公司獨立董事

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

(3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無