宏全:公告本公司112年度股東常會全面改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)戴宏全

(2)曹世忠

(3)張純淑

(4)戴宏一

(5)劉允彰

(6)曹宏宇

(二)獨立董事

(1)洪昭男

(2)黃祥穎

(3)宮伊呂

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長

(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理

(3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事

(4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事及人山建設(股)公司董事長

(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事

(6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理

(二)獨立董事

(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事

力山工業股份有限公司獨立董事

(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

宏全國際股份有限公司董事

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

百德機械(股)公司獨立董事

(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)鄭雅文

(2)戴宏一

(3)曹宏宇

(4)張純淑

(5)劉允彰

(6)曹馨文

(二)獨立董事

(1)洪昭男

(2)黃祥穎

(3)卓伯源

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1)鄭雅文–宏全國際股份有限公司財務處副總裁

(2)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事

人山建設(股)公司董事長

(3)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理

(4)張純淑–宏全國際股份有限公司董事

(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事

(6)曹馨文–宏全國際股份有限公司財務處襄理

(二)獨立董事

(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事

力山工業股份有限公司獨立董事

(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

宏全國際股份有限公司董事

百德機械(股)公司獨立董事

昱泉國際(股)公司獨立董事

華豫寧股份有限公司獨立董事

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

(3)卓伯源–大葉大學通識榮譽講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事：任期屆滿

獨立董事：任期屆滿

8.異動原因:

董事之任期屆滿，配合本公司章程第16條規定，

本屆改選董事9人(含獨立董事3人)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)鄭雅文: 577,352股

(2)戴宏一:5,807,111股

(3)曹宏宇:6,529,134股

(4)張純淑:2,629,534股

(5)劉允彰: 689,303股

(6)曹馨文:2,065,690股

(二)獨立董事

(1)洪昭男:0股

(2)黃祥穎:0股

(3)卓伯源:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無