正德:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權

董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲

董事:駱軍佑

董事:沈逸文

獨立董事：吳天明

獨立董事：劉榮欽

獨立董事：顏婌烊

獨立董事：林世川

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」:通過。

(3)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。

7.其他應敘明事項:無。