F-光麗：本公司董事會決議召開一○四年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/08

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室（地址：台南市南門路261號）

4.召集事由:

一.報告事項：

1.本公司2014年度營業報告書。

2.2014年度審計委員會審查報告。

3.2014年度資金貸與他人情形報告。

4.修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。

5.修訂本公司「誠信經營守則」案。

二.承認及討論事項：

1.承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2014年度盈餘分配案。

3.以資本公積發放現金股利案。(新增)

4.修訂本公司章程案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

三.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:無