龍巖：補充公告本公司董事會決議104年召開股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/08

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號(王朝大酒店二樓貴賓軒廳1)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)一○三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核一○三年度決算表冊報告。

(三)訂定本公司「董事道德行為準則」。

二、承認事項:

(一)承認一○三年度營業報告書及財務報告。

(二)承認一○三年度盈餘分派。

三、討論事項(一):

(一)修訂「公司章程」部份條文案。

(二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(三)修訂「取得及處分資產作業程序」部份條文案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(五)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)。

五、討論事項(二)

(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172-1條及第192-1條規定辦理。

二、受理股東提案及獨立董事提名期間，自104年4月15日起至104年4月27日止。

三、受理地點為台北市敦化北路150號7樓(本公司財務部)。