大同:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司民國111年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請 承認案:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國111年度營業報告書及財務報表，提請 承認案:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事【選任9名董事(含3名獨立董事)】。

新任董事如下：

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥

董事：吳振隆

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧

董事：黃顯華

獨立董事：李金龍

獨立董事：吳欽智

獨立董事：巫恒翔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論案:通過。

(2)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案:通過。

7.其他應敘明事項:無。