營邦：更正補充公告董事會決議修正一○四年股東會議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/08

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號(桃園升格直轄市,村

變為里)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司民國一○三年度營業報告書

(2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書

(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

二.承認事項:

(1)本公司民國一○三年度營業報告書及決算書表冊案

(2)本公司民國一○三年度盈餘分配案

三.討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)修訂本公司「民國一○三年第一次限制員工權利新股發行辦法」案(新增)

四.選舉事項:

第七屆董事及監察人選舉案。

五.其他討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

六.其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於104年4月17日

起至104年4月27日(每日上午9點至下午5點)止受理股東就本次股東常會之提案或提名，

凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辮理提案

提名手續並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所:營邦

企業股份有限公司財務部(地址:338桃園市蘆竹區大興路20巷19弄9號，

電話: 03-3138386)