龍翩真空：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/14

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104/05/14董事會重要決議如下：

(1)通過本公司103年度盈餘分配案。

(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7)通過本公司新增104年股東常會召集事由案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。