富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:112/08/04

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112年8月4日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過本公司112年第2季財務報表案。

(2)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「世紀美」新建工程之追加工程案。

(3)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「峰景」新建工程之追減工程案。

(4)通過本公司與關係人簽訂新竹縣寶山鄉寶山段之土地買賣契約案。

(5)通過本公司與關係人簽訂南投縣草屯鎮草屯段之土地買賣契約案。

(6)通過本公司向兆皇投資股份有限公司借款展期案。

(7)通過本公司續聘游琦俊律師為本公司常年法律顧問案。

(8)通過本公司資安主管及資安人員任命案。

(9)通過張志良獨立董事報酬調整案。

(10)通過其餘獨立董事報酬調整案。

(11)通過本公司111年度除息基準日及現金股利發放日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。