帝聞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/13

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

一、報告事項：

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司104年1-3月營運報告

(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告

二、討論事項：

(1)本公司103年度盈餘分配案

(2)獨立董事提名候選人資格審議

(3)本公司辦理現金減資案

(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 部分條文案

(5)修訂本公司『內部控制制度』 部分條文案

(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案

(7)召開股東常會及其相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無