維翰實業：補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜(增列報告事項)。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/05/14

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1) 103年度營業報告案。

(2) 103年度監察人查核報告案。

(3) 本公司背書保證情形報告案。

(4) 合併事項報告案。

(二) 承認事項

(1) 103年度營業報告書及財務報告承認案。

(2) 103年度虧損撥補承認案。

(三) 討論事項暨選舉事項

(1) 改選董事及監察人案。

(2) 解除新任董事競業禁止案。

(四) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一，

獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。

(2)受理股東提案及提名候選人期間:104年4月27日至104年5月6日下午五時止。

(3)受理提名及提案受理處所:台北市內湖區新湖三路134號4樓 維翰實業股份有限公司。