宏泰人壽：董事會決議辦理減資銷除股份以彌補虧損

第七條　第9款

1.事實發生日:104/05/19

2.發生緣由:(1)本公司截至103年12月31日待彌補虧損計新台幣263億8,151萬8,750元。

(2)104年度第一次股東臨時會未達法定開會股數流會後，本公司經營階層與應募人持

續洽商之過程中，應募人曾向本公司經營階層表示，若增資計畫重新規劃時，為健全

公司財務結構及儘早實現投資收益，本公司應行考量規劃彌補累計虧損辦理減資事宜

。因此，彌補累計虧損、提高公司每股淨值以吸引新資金注入，辦理減資作業為本公

司規劃增資事宜前所必要採取之措施。

(3)本公司歷經數次折價增資致股本高達277億且產生鉅額虧損，本次規劃減資，除可

避免資本擴大所產生之規費，亦可降低依法所需徵提之營業保證金，因此本公司提案

之減資比例63%，主要係全數用以彌補前述截至103年12月31日之待彌補虧損。

3.因應措施:(1) 辦理減資新台幣17,501,302,640元，計銷除已發行股份

1,750,130,264股，依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股

份，每仟股銷除630股，減資比例為63%，用以彌補前述累積虧損。

(2)減資前實收資本額為新台幣27,779,845,470元，分為2,777,984,547股，每股面額

新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣10,278,542,830元，分為1,027,854,283股，

每股面額新台幣10元。

4.其他應敘明事項:(1) 減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，

減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同

(2) 減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟股東

會通過後並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並依法公告。

(3) 有關減資相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，提請

股東會授權董事會全權處理之。