全國：本公司董事會決議增列104年股東常會議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/13

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院一樓蔣碩傑會議廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)報告本公司103年度營業概況。

(2)報告監察人審查本公司103年度決算表冊。

(3)報告本公司增訂「誠信經營守則」案。

(4)報告本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)報告本公司增訂「道德行為準則」案。

二、承認事項：

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項一：

(1)討論本公司法定盈餘公積現金分配案。

(2)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。

(4)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5)擬辦理私募有價證券案（增列）。

四、選舉事項:

選舉本公司第十一屆董事及監察人案。

五、討論事項二：

解除第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。

六、其他議案或臨時動議。

七、散會。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:無