德晶：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/15

2.重要決議事項:

( 1)承認一○三年度決算表冊案。

( 2)承認一○三年度盈餘分配案。

( 3)通過修訂「公司章程」部分條文案。

( 4)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

( 5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

( 6)通過修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。

( 7)通過發行限制員工權利新股案。

( 8)全面改選董事及監察人案。

董事當選名單

董事:李台山

董事:葉軍棟

董事:鄺光寧

董事:尚志半導體股份有限公司

董事:蔡志成

獨立董事:林森敏

獨立董事:葉疏

監察人當選名單

監察人:錢宗行　

監察人:陳寶珠

監察人:張政傑

( 9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(10)通過本公司股票申請上櫃案。

(11)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無