吉茂：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/05

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一) 一百零三年度營業報告。

(二) 一百零三年度監察人審查報告。

二、承認事項：

(一) 一百零三年度營業報告書暨財務報表案。

(二) 一百零三年度盈餘分派案。

三、討論事項及選舉事項：

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂「背書保證作業程序」案。

(四) 補選獨立董事案。

(五) 解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無