味王:公告本公司董事會決議113年股東常會召集事宜(增列其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書、合併暨個體財務 報表，提請承認案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配表，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事事項。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制(新增)

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無