影一：公告本公司全面改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 李烈 本公司總經理

董事 能率投資股份有限公司代表人董俊仁

董事 能率投資股份有限公司代表人趙小偉

董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人李柱信

董事 凱擘影藝股份有限公司代表人盧榮輝

監察人 德辰投資股份有限公司代表人江淑貞

監察人 德辰投資股份有限公司代表人黃立安

3.新任者姓名及簡歷:

董事 李烈 本公司總經理

董事 能率投資股份有限公司代表人董俊仁

董事 能率投資股份有限公司代表人趙小偉

董事 富邦金控創業投資股份有限公司代表人林淑禎

董事 凱擘影藝股份有限公司代表人盧榮輝

獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長

獨立董事 鄭谷龍 裕力機械股份有限公司總經理

監察人 亞橘投資股份有限公司代表人劉柏園

監察人 邱泰翰 英屬維京群島商敦宜股份有限公司台灣分公司董事長

監察人 王冠中 VHQ MEDIA HOLDINGS (CAYMAN) PTE LTD董事長特助

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 李烈 1,068,000股

董事 能率投資股份有限公司 4,841,000股

董事 富邦金控創業投資股份有限公司 3,874,000股

董事 凱擘影藝股份有限公司 3,874,000股

獨立董事 鄭龍慶 龍穩企業股份有限公司董事長 0股

獨立董事 鄭谷龍 裕力機械股份有限公司總經理 0股

監察人 亞橘投資股份有限公司 1,000,000股

監察人 邱泰翰 100,000股

監察人 王冠中 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/25

8.新任生效日期:104/06/26~107/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無