敦泰：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司103度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈餘分派案。

二、討論及選舉事項：

(1)通過本公司辦理現金減資案。

(2)通過本公司修改內部規章案：

(a)取得或處分資產處理程序。

(b)從事衍生性商品交易處理程序。

(c)背書保證作業程序。

(d)資金貸與他人作業辦法。

(3)通過本公司修訂章程案。

(4)通過發行低於巿價之員工認股權憑證案。

(5)完成本公司第五屆董事補選案，計選出GWAA LLC、謝漢萍、廖明政與廖俊杰等

4席董事，任期自民國104年6月10日起至107年1月4日止。

(6)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無