柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2023年度利潤分配預案

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度財務審計報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

審議關於聘任公司監事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過審議關於公司聘請2024年度審計機構案

(2)通過審議關於調整董事會成員人數案

(3)通過審議關於2024年度財務預算報告案

(4)通過審議關於2023年度財務決算報告案

(5)通過審議關於公司2023年度董事會工作報告案

(6)通過審議關於公司2023年度監事會工作報告案

(7)通過審議關於增加公司註冊資本案

(8)通過審議關於修訂《背書保證作業辦法》案

(9)通過審議關於修改公司章程案

(10)通過審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

7.其他應敘明事項:無