宏齊:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下：

董事:

汪秉龍

迅捷投資股份有限公司代表人：蔡果蒼

立齊投資有限公司代表人：吳英志

獨立董事：

吳廣義

廖明政

陳企凱

李佩縈

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無