欣厚-KY:公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：方正珽

獨立董事：鍾學從

董事：劉鳳君

董事：許添華

董事：游上德

4.舊任者簡歷:

方正珽：欣厚科技股份有限公司獨立董事

鍾學從：欣厚科技股份有限公司獨立董事

劉鳳君：欣厚科技股份有限公司董事長

許添華：欣厚科技股份有限公司董事

游上德：欣厚科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：邱盈菁

獨立董事：林言軒

董事：德力實業有限公司代表人劉鳳君

董事：穿越時空有限公司代表人王東霖

董事：林宜養

6.新任者簡歷:

邱盈菁：禾欣會計師事務所會計師

林言軒：安鋐有限公司副總經理

德力實業有限公司代表人劉鳳君:欣厚科技股份有限公司董事長

穿越時空有限公司代表人王東霖:昇華文化創意股分有限公司董事

林宜養：奇岩綠能科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

邱盈菁 0股

林言軒 0股

德力實業有限公司代表人劉鳳君 3,000,000股

穿越時空有限公司代表人王東霖 1,000股

林宜養 81,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無