幸福水泥：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1)103年度營業及財務決算報告

(2)監察人審查103年度決算報告

(3)其他報告

二.承認及討論事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案

(2)承認103年度盈餘分配案

(3)通過修正「公司章程」部份條文案

(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

(5)通過修正「股東會議事規則」部份條文案

三、臨時動議。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無