商丞:公告本公司第十一屆第十五次董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/08/02

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項：

一、本公司一一三年第二季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告

案。

二、本公司一一三年第二季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情

形」報告案。

貳、討論事項：

一、通過本公司「一一三年第二季合併財務報告」案。

二、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

五、通過本公司申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。

參、其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。