大綜:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/05

2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/08/05董事會決議通過之重要議案如下:

1.通過113 年第二季財務報告案。

2.通過資金貸與子公司額度案。

3.通過112 年度董事酬勞分配案。

4.通過經理人112 年度員工酬勞分配案。

5.通過擬投資設立德國和日本子公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無