旭德科技：公告本公司104年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

曾子章董事、傅冠群董事、林鶴舉董事、王慧玲董事、鄭世芳董事、

關鈞獨立董事、顏溪成獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)曾子章董事：

欣興電子股份有限公司董事長兼執行長及總經理

同泰電子科技股份有限公司董事暨董事長

欣興同泰電子(昆山)有限公司董事

昆山鼎鑫電子有限公司董事

蘇州群策科技有限公司董事

蘇州聯致科技有限公司董事

UD ALLIANCE TECHNOLOGY LIMITED董事

CIRCUITECH (BVI) LIMITED董事

UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事

UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事

UNIMICRON TRADING CORPORATION董事

CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD.代表取締役

(2)傅冠群董事：

三和紙業股份有限公司常務董事暨總經理

新營三和紙業股份有限公司監察人

(3)林鶴舉董事：

復盛精密工業股份有限公司董事暨總經理

(4)王慧玲董事：

東浦精密光電股份有限公司董事

星能電力股份有限公司董事

和勤精機股份有限公司監察人

(5)鄭世芳董事：

國碳科技股份有限公司董事

聚積科技股份有限公司監察人

錦鑫光電股份有限公司監察人

(6)關鈞獨立董事：

京元電子股份有限公司資深副總經理

原相科技股份有限公司獨立董事

九暘電子股份有限公司獨立董事

聯陽半導體股份有限公司獨立董事

矽統科技股份有限公司監察人

閎康科技股份有限公司監察人

東琳精密股份有限公司監察人

詠利投資股份有限公司董事長

(7)顏溪成獨立董事：

聯亞光電工業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

曾子章董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

欣興同泰電子(昆山)有限公司董事

昆山鼎鑫電子有限公司董事

蘇州群策科技有限公司董事

蘇州聯致科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

欣興同泰電子(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號

蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街160號

蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無