快訊聯準會：United Texas銀行在加密客戶和銀行風險管理方面存在「重大缺陷」金色財經2024-09-05 05:00金色財經報導，聯準會在周三發布的停止令中表示，與加密行業有聯繫的United Texas銀行在加密客戶和銀行風險管理方面存在「重大缺陷」。據悉，這家德克薩斯州銀行過去曾與加密貨幣公司合作過，特別是與 Stellar 基金會和 Circle 的 USDC 合作。 聯準會補充說，United Texas銀行此後已採取措施加強其《銀行保密法》和反洗錢計劃。根據該命令，下一步，該銀行董事會必須提交一份書面計劃，說明如何「加強董事會對銀行遵守《銀行保密法》/《反洗錢法》要求的監督」，以及改變其「客戶盡職調查計劃」等計劃。 這是聯準會一個月內第二次對加密貨幣相關銀行採取執法行動。8 月，聯準會表示發現Customers Bancorp, Inc. 的風險管理和反洗錢法合規性存在「重大缺陷」。暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠文章標籤更多鉅亨講座看更多講座公告上一篇VISTA短時突破39美元，創歷史新高下一篇紐約聯儲調查顯示採用AI的公司未大量裁員，服務業更易受波及0
