天揚:公告本公司113年度第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/09/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 王鏑程

董事 林彰鏗

董事 陳品睿

董事 謝志偉

董事 王彥尊

獨立董事 林延文

獨立董事 梁景星

獨立董事 林修正

獨立董事 林佳儀

4.舊任者簡歷:

董事 王鏑程/本公司董事長暨總經理

董事 林彰鏗/本公司董事

董事 陳品睿/美達工業公司行銷總監

董事 謝志偉/本公司副總經理

董事 王彥尊/本公司管理部經理

獨立董事 林延文/前桃園市政府地方稅務局局長

獨立董事 梁景星/前永豐金證券公司協理

獨立董事 林修正/大學教授

獨立董事 林佳儀/執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿

董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲

董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰

董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安

獨立董事 葉明

獨立董事 柳靜枝

獨立董事李禾謙

6.新任者簡歷:

董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿/前大學總務長

董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲/達麗建設美國業務經理

董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰/達麗建設總經理室特助

董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安/達麗建設總經理室特助

獨立董事 葉明/金麗集團控股(有)公司獨立董事

獨立董事 柳靜枝/前上市公司財務室副總經理

獨立董事李禾謙/順益聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 達潤投資有限公司代表人 王昭卿 3,665,000股

董事 達潤投資有限公司代表人 謝岱玲 3,665,000股

董事 杰爾發有限公司代表人 謝岱杰 7,200,000股

董事 昕恒投資有限公司代表人 謝凱安 7,200,000股

獨立董事 葉明 0股

獨立董事 柳靜枝 0股

獨立董事李禾謙 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/13~116/6/12

11.新任生效日期:113/9/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無