龍巖：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

四、承認事項

(一)通過一○三年度營業報告書及財務報表承認案

(二)通過一○三年度盈餘分派承認案

股東現金股利：1,436,703,116元

董事酬勞：39,471,518元

員工紅利：19,735,760元

五、討論事項一

(一)通過修訂「公司章程」部份條文討論案

(二)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文討論案

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案

(五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文討論案

六、選舉事項

(一)選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)九席

七、討論事項二

(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無